Analityk / Analityczka AML

Analityk / Analityczka AML
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola:
  • Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.
  • Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.
  • Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
  • Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.
  • Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Twój zespół
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
  • Bardzo dobrze znasz język angielski.
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.
  • Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
  • Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
  • Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
  • Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.
  • Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
  • Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Legnica Credit Agricole Bank Polska S.A. Analityk / Analityczka AML Wrocław Wałbrzych Analityk Finansowy Wrocław
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Analityk AML

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2025-11-18
Poznaj ofertę...
Twoja rola: Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku. Monitorujesz i...

Konsultant SAP RDP

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Klient portalu Praca.pl
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2025-11-16
Poznaj ofertę...
Realizacja projektów wdrożeniowych SAP RDP. Analiza procesów biznesowych i zbieranie wymagań od klientów. Tworzenie dokumentacji projektowej. Współpraca z zespołem deweloperskim i wsparcie użytkowników kluczowych. Zarządzanie danymi produktów i opakowań...
Publikacja:
2025-11-27
Firma:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław