Analityczka / Analityk AML

Analityczka / Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Nr referencyjny: AAML/08/CEN
Jakie będą Twoje zadania:
  • Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
  • Uczestniczenie w bieżącym monitoringu relacji z klientami banku.
  • Monitorowanie i analizowanie transakcji oraz aktywności klientów w celu identyfikacji działań podejrzanych.
  • Wydawanie opinii dotyczących zgłaszania podejrzanych transakcji lub aktywności klientów do GIIF (STR/SAR).
  • Prowadzenie rejestrów oraz dokumentowanie działań realizowanych w obszarze AML-CFT.
  • Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania oraz dbanie o ich terminową realizację, właściwe dokumentowanie i rejestrację w systemach banku.
Do jakiego zespołu dołączysz?

Jako Analityczka / Analityk AML wzmocnisz zespół AML-CFT w Pionie Compliance – odpowiadamy w nim za analizę transakcji klientów oraz realizację działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wspieramy bezpieczeństwo banku, monitorujemy aktywność klientów i dbamy o zgodność działań z wymaganiami regulatorów oraz Grupy Crédit Agricole. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by rozwijać swoje kompetencje i współpracować z zespołem specjalistów.
Dobrze odnajdziesz się w tej roli jeśli:
  • Masz wykształcenie wyższe, mile widziane w obszarze ekonomii, finansów, bankowości, administracji lub prawa;
  • Bardzo dobrze znasz język angielski;
  • Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucji finansowej w obszarze AML-CFT lub sankcji międzynarodowych;
  • Masz doświadczenie w pracy z systemami wykorzystywanymi do przetwarzania danych w obszarze AML;
  • Potrafisz analizować dane, łączyć fakty i wyciągać trafne wnioski;
  • Potrafisz przygotowywać spójne dokumenty, również w języku angielskim;
  • Potrafisz dobrze organizować swoją pracę;
  • Znasz regulacje oraz wytyczne organów nadzoru w obszarze AML-CFT;
  • Rozumiesz specyfikę produktów i usług bankowych lub transakcji międzynarodowych;
  • Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office;
  • Cechuje Cię wysoka etyka pracy i umiejętność współpracy w zespole.
Wrocław Analityczka / Analityk AML Statystyk/Ekonomista Wrocław Credit Agricole Bank Polska S.A. Analityk Finansowy Legnica
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Specjalista / Specjalistka w Dziale Planowania i Analiz Finansowych

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Uniwersytet Wrocławski
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
Data publikacji:
2026-08-24
Poznaj ofertę...
Główne obowiązki Planowanie i raportowanie danych. Przygotowanie analiz finansowych i statystycznych dotyczących działalności dydaktycznej i naukowej Uczelni. Tworzenie prognoz i raportów wspierających proces zarządzania Uczelnią. Monitorowanie wskaźników...
Publikacja:
2026-08-24
Firma:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław