Ekspertka / Ekspert KYC

Ekspertka / Ekspert KYC
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola
  • podejmowanie decyzji co do stosowania środków ograniczających określonych w art. 41 ustawy AML
  • kompletowanie danych i dokonywanie wstępnych analiz klientów podlegających wzmożonym środkom bezpieczeństwa (PEP/RCA)
  • weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
  • stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (KYC/EDD) podczas onboardingu klientów SME podwyższonego ryzyka
  • przeprowadzanie rewizji okresowej na klientach
  • przygotowywanie raportów z obszaru AML/CFT na potrzeby GIIF, Zarządu TFI oraz Grupy Kapitałowej
  • przygotowywanie odpowiedzi na pytania regulatora
  • udział w projektach realizowanych w ramach obszaru AML/CFT
  • efektywna i wiarygodna współpraca pomiędzy liniami biznesowymi, a liniami obrony mająca na celu zapewnienie poprawnych implementacji procedur i regulacji związanych z AML oraz zapewnienie odpowiedniego zarządzania ryzykiem
Twój zespół
Tribe KYC - Customer Data jest kilkunastoosobową nowotworzoną centralną jednostką, która odpowiada w banku za proces KYC dla klientów bankowości detalicznej, SOHO oraz SME/ARGO. Tribe został stworzony w celu zarządzania procesami i danymi KYC w Banku. Tworzy unikalną wartość, łącząc perspektywę technologiczną i biznesową z elementami AI.
Twoje doświadczenie i umiejętności
  • wykształcenie wyższe (wykształcenie kierunkowe - ekonomia, prawo, rynek kapitałowy, finanse i bankowość)
  • 5 lat doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych na stanowisku związanym z AML/CFT
  • znajomość regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • umiejętność analitycznego myślenia, zdolność analizowania trendów danych / wzorów aktywności zachowań klientów
  • umiejętność operacyjnego adaptowania reguł wynikających z polityk / regulacji
W zamian oferujemy:
  • Karta Multisport
  • Opieka medyczna
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.
Specjalista Analityk Finansowy Legnica Wrocław Analityk Finansowy Wrocław Credit Agricole Bank Polska S.A. Wałbrzych Ekspertka / Ekspert KYC
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Referent ds.finansowych k-kobieta/m-mężczyzna

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Urząd Miejski w Głuszycy
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Głuszyca
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ds. finansowych 1. prowadzenie analitycznej ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych stanowiących zasób gminy na podstawie otrzymanego od pionu merytorycznego...

Manager ds. Operacji Finansowych (k/m)

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
ARCOS FM PL SALLER POLBAU Sp. z o.o. Sp. K
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Ciekawe projekty Odpowiedzialność merytoryczna i koordynacja procesów księgowych dla kilku spółek Wsparcie w kwestiach merytorycznych i usprawnianiu procesów Zapewnienie prawidłowego księgowania wszystkich transakcji biznesowych Koordynacja księgowości w...

Specjalista / Specjalistka ds. finansowych

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Politechnika Wrocławska
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Wydziału Zarządzania. Zakres obowiązków: obsługa finansowa projektów pozyskanych z programów krajowych i...
Publikacja:
dzisiaj
Firma:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław